Finanstilsynet
Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder
  • English
    • This page does not exist in English
    • English home page
  • Kontakt
  • Om oss

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon
  • Søk i nettstedet Søk i nettstedet
Søk i nettstedet Søk i nettstedet

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon

Om oss
Kontakt
English
  • This page does not exist in English
  • English home page
Forside
Tema
Hvitvasking og terrorfinansiering
Veiledning fra EUs tre finanstilsynsmyndigheter om risikobasert tilnærming på hvitvaskingsområdet

Veiledning fra EUs tre finanstilsynsmyndigheter om risikobasert tilnærming på hvitvaskingsområdet

Publisert: 7. september 2018

EUs tre finanstilsynsmyndigheter (EBA, ESMA, EIOPA) har fastsatt denne veiledningen for risikobasert tilnærming. Direktivet er gjennomført i norsk rett gjennom ny hvitvaskingslov, med forskrift, som etter planen vil tre i kraft høsten 2018. Finanstilsynet anser denne veiledningen som meget relevant for den risikobaserte tilnærmingen som ligger til grunn for gjeldende og ny hvitvaskingslov.

Veiledningen er fastsatt med hjemmel i fjerde hvitvaskingsdirektiv (2015/849/EU, artiklene 17 og 18 nr. 4).

I praksis omfatter veiledningen samtlige av Finanstilsynets rapporteringspliktige tilsynsenheter med unntak av eiendomsmeglere, regnskapsførere og revisorer.

Veiledningen inneholder i avsnitt I: innledning og definisjoner, avsnitt II: kartlegging og analyse av risikofaktorer og avsnitt III: sektorspesifikke veiledninger for bankers forskjellige virksomhetsområder (kapittel 1, 2, 5 og 6), e-pengeforetak (kapittel 3), betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester (kapittel 4), forsikringsselskaper (kapittel 7), verdipapirforetak (kapittel 8) og forvaltningsselskaper for verdipapirfond (kapittel 9). 

  • The Risk Factors Guidelines
  • Retningslinjer for risikofaktorer (dansk oversettelse)
  • Riktlinjer om riskfaktorer (svensk oversettelse)

Fant du det du lette etter?

Del denne siden:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
Abonnér på nyhetsvarsel
  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og cookies
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972