Betalingstjenestetilbydere skal levere svindelstatistikk til nasjonale myndigheter i henhold til PSD 2 (EUs reviderte betalingstjenestedirektiv) art. 96 nr. 6. For norske foretak er dette forankret i forskrift 15. februar 2019 nr. 152 om systemer for betalingstjenester § 2 fjerde ledd. Finanstilsynet har besluttet at betalingstjenestetilbyderne skal rapportere svindelstatistikk til Finanstilsynet halvårlig.
Rapportering
Svindelrapportering (KRT-1132)
Svindelrapportering for H1 2021
Svindelrapporteringen for H1 2021 er åpnet. .
Det er gjort noen mindre justeringer i rapporteringsskjemaet (versjon 282).
Merk at beløp skal rapporteres i NOK, ikke i hele 1 000 NOK.
Avtalegiro rapporteres som kontooverføringer initiert elektronisk gjennom fjernbetalingskanal uten sterk kundeautentisering med unntak for sterk kundeautentisering lik 'Tillit til mottaker' (punkt 1.3.1.2.6).
Hvem skal rapportere og hva skal rapporteres?
Banker, kredittinstitusjoner, e-pengeforetak, betalingsforetak og filialer av slike foretak med hovedsete i annen EØS-stat skal rapportere svindeldata.