Gå til hovedinnhold Gå til søkesiden
Finanstilsynet
Søk i nettstedet
Forside >
Nyhetsarkiv >
Veileder til hvitvaskingsloven (Opphørt)

Veileder til hvitvaskingsloven (Opphørt)

Rundskriv

Publisert: 31. mai 2019
Sist endret: 15. november 2022
Dokumentnummer: 8/2019

Dette rundskrivet gjelder ikke lenger

Nytt gjeldende rundskriv er:

Veileder til hvitvaskingsloven

Rundskriv 8/2019

  • Veileder til hvitvaskingsloven (pdf)

Rundskrivet gjelder for:
Banker
Kredittforetak
Finansieringsforetak
E-pengeforetak
Låneformidlere
Foretak som driver valutavirksomhet
Betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester
Agenter for utenlandske betalingsforetak
Vekslere- og oppbevaringstjenester av virtuell valuta
Forsikringsforetak
Forsikringsformidlere
Verdipapirforetak
Forvaltningsselskaper for verdipapirfond
Forvaltere av alternative investeringsfond
Verdipapirsentraler
Eksterne kontoførere


Red. merkn.: Finanstilsynet vil publisere nye rundskriv med veiledninger til hvitvaskingsregelverket som gjelder spesielt for revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere.

Red. merkn. 27.06.2019:
Finanstilsynet har foretatt følgende korrigeringer i rundskriv 8/2019:

  1. Punkt 4.3.1.1, side 22 og 4.3.1.2, side 23: Henvisningen til BankID som gyldig legitimasjon er endret til å gjelde elektronisk legitimasjon i henhold til hvitvaskingsforskriften § 4-3 fjerde ledd. Dette er for å påse at all elektronisk legitimasjon som oppfyller kravene, omfattes.
  2. Punkt 4.11, nederst på side 55: Følgende setning er satt inn: "Ved kontant innbetaling på klientkonto skal betalingsmåten registreres i tillegg til betalers navn." Kravet var presisert i rundskriv 24/2016, men falt ut av herværende rundskriv ved en inkurie.
  3. Punkt 5.3, side 59: Følgende setning er endret: "Rapportering til Økokrim, eller kjennskap til at Økokrim har tatt en rapportert sak inn til analyse, vil i seg selv ikke danne grunnlag for å avvikle et kundeforhold." Ordet "ikke" hadde falt ut ved en inkurie, og på den måten endret meningsinnholdet av kravet.
  4. Enkelte mindre presiseringer og presentasjonsmessige justeringer.

Temaside

  • Hvitvasking og terrorfinansiering

Abonner på nyheter

Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.

  • Abonner på nyheter
Til toppen av siden expand_less

Fant du det du lette etter?

Del denne siden:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
Abonner på nyhetsvarsel
  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og tilgjengelighetserklæring
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972