Veileder til hvitvaskingsloven - korrigering av rundskriv 8/2019
Publisert: 27. juni 2019
Sist endret: 7. januar 2020
Dokumentnummer: 8/2019
Finanstilsynet har oppdaget enkelte feil i rundskriv 8/2019 Veileder til hvitvaskingsloven, som nå er rettet. En korrigert versjon av rundskrivet er publisert på nytt.
Finanstilsynet har foretatt følgende korrigeringer i rundskriv 8/2019:
- Punkt 4.3.1.1, side 22 og 4.3.1.2, side 23: Henvisningen til BankID som gyldig legitimasjon er endret til å gjelde elektronisk legitimasjon i henhold til hvitvaskingsforskriften § 4-3 fjerde ledd. Dette er for å påse at all elektronisk legitimasjon som oppfyller kravene, omfattes.
- Punkt 4.11, nederst på side 55: Følgende setning er satt inn: "Ved kontant innbetaling på klientkonto skal betalingsmåten registreres i tillegg til betalers navn." Kravet var presisert i rundskriv 24/2016, men falt ut av herværende rundskriv ved en inkurie.
- Punkt 5.3, side 59: Følgende setning er endret: "Rapportering til Økokrim, eller kjennskap til at Økokrim har tatt en rapportert sak inn til analyse, vil i seg selv ikke danne grunnlag for å avvikle et kundeforhold." Ordet "ikke" hadde falt ut ved en inkurie, og på den måten endret meningsinnholdet av kravet.
- Enkelte mindre presiseringer og presentasjonsmessige justeringer.