Gå til hovedinnhold Gå til søkesiden
Finanstilsynet
Søk i nettstedet
Forside >
Nyhetsarkiv >
Veileder til hvitvaskingsloven - korrigering av rundskriv 8/2019

Veileder til hvitvaskingsloven - korrigering av rundskriv 8/2019

Rundskriv

Publisert: 27. juni 2019
Sist endret: 15. november 2022
Dokumentnummer: 8/2019

Finanstilsynet har oppdaget enkelte feil i rundskriv 8/2019 Veileder til hvitvaskingsloven, som nå er rettet. En korrigert versjon av rundskrivet er publisert på nytt.

Dette rundskrivet gjelder ikke lenger

Nytt gjeldende rundskriv er:

Veileder til hvitvaskingsloven

Finanstilsynet har foretatt følgende korrigeringer i rundskriv 8/2019:

  1. Punkt 4.3.1.1, side 22 og 4.3.1.2, side 23: Henvisningen til BankID som gyldig legitimasjon er endret til å gjelde elektronisk legitimasjon i henhold til hvitvaskingsforskriften § 4-3 fjerde ledd. Dette er for å påse at all elektronisk legitimasjon som oppfyller kravene, omfattes.
  2. Punkt 4.11, nederst på side 55: Følgende setning er satt inn: "Ved kontant innbetaling på klientkonto skal betalingsmåten registreres i tillegg til betalers navn." Kravet var presisert i rundskriv 24/2016, men falt ut av herværende rundskriv ved en inkurie.
  3. Punkt 5.3, side 59: Følgende setning er endret: "Rapportering til Økokrim, eller kjennskap til at Økokrim har tatt en rapportert sak inn til analyse, vil i seg selv ikke danne grunnlag for å avvikle et kundeforhold." Ordet "ikke" hadde falt ut ved en inkurie, og på den måten endret meningsinnholdet av kravet.
  4. Enkelte mindre presiseringer og presentasjonsmessige justeringer.

Rundskriv 8/2019

  • Veileder til hvitvaskingsloven
Til toppen av siden expand_less

Fant du det du lette etter?

Del denne siden:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
Abonner på nyhetsvarsel
  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og tilgjengelighetserklæring
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972 

Til toppen av siden expand_less