EBA minner om hvitvaskingsrisiko
Publisert: 1. april 2020
EBA minner om viktigheten av at foretakene opprettholder gode antihvitvaskingsrutiner for å unngå at det finansielle systemet misbrukes for hvitvasking eller terrorfinansiering.
Foretakene bør ha oppmerksomhet mot endringer i kriminalitetsmønsteret som tiltakene knyttet til virusutbruddet kan medføre.
Les mer:
Mer informasjon
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.