Gå til hovedinnhold Gå til søkesiden
Finanstilsynet
Søk i nettstedet
Forside >
Nyhetsarkiv >
Nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsene: regnskap/revisjon, virksomhetstjenester, virtuell valuta

Nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsene: regnskap/revisjon, virksomhetstjenester, virtuell valuta

Nyhet

Publisert: 3. juli 2019

Financial Action Task Force (FATF) har utgitt tre nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsene, for henholdsvis regnskap/revisjon, virksomhetstjenester, samt vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

Dokumentene gir veiledning til både tilsynsmyndigheter og rapporteringspliktige om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og hvordan en kan implementere den risikobaserte tilnærmingen i de tre sektorene. Veiledningsdokumentene er ikke bindende regelverk, men de gir uttrykk for norske og internasjonale forventninger på området.

Veiledninger:

  • Regnskap/revisjon: Guidance for a Risk-based Approach for the Accounting Profession
  • Tilbydere av virksomhetstjenester: Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers
  • Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta: Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

Relatert innhold

  • Hvitvasking og terrorfinansiering

Abonner på nyheter

Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.

  • Abonner på nyheter
Til toppen av siden expand_less

Fant du det du lette etter?

Del denne siden:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
Abonner på nyhetsvarsel
  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og tilgjengelighetserklæring
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972 

Til toppen av siden expand_less