Gå til hovedinnhold Gå til søkesiden
Finanstilsynet
Søk i nettstedet
Forside >
Nyhetsarkiv >
Hvitvaskingsregelverket: Innføring av egnethetskrav for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta

Hvitvaskingsregelverket: Innføring av egnethetskrav for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta

Nyhet

Publisert: 23. oktober 2019
Sist endret: 20. februar 2020

Finansdepartementet innførte 11. oktober 2019 egnethetskrav for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Dette innebærer at hvitvaskingsloven § 42 andre til fjerde ledd også gjøres gjeldende for tilbydere av slike vekslings- og oppbevaringstjenester.

Endringen er gjennomført i hvitvaskingsforskriftens § 1-3 fjerde ledd. Hovedformålet med endringen er å motvirke at personer som ikke er egnet til å tilby slike tjenester (herunder kriminelle) får etablere seg som tilsynelatende legitime aktører, underlagt Finanstilsynets tilsyn. Innføringen skal blant annet forhindre at vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta misbrukes av kriminelle til hvitvasking og terrorfinansiering.

Endringene er nærmere omtalt på Finansdepartementets nettsted:

  • Innfører egnethetskrav i hvitvaskingsregelverket for tjenestetilbydere innen virtuell valuta

Betydning for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta
Endringene i hvitvaskingsregelverket innfører krav om autorisasjon fra Finanstilsynet for personer i relevante stillinger, verv og funksjoner, herunder reelle rettighetshavere, styremedlemmer, daglig leder og hvitvaskingsansvarlig. Blant annet kreves det fremleggelse av politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. Personer kan også anses uegnet på bakgrunn av adferd som ikke har resultert i en straffedom.

Egnethetsvurderingen skal gjennomføres både ved søknad om registrering som tjenestetilbyder og ved senere endringer. Alle endringer i relevante stillinger, verv og funksjoner krever skriftlig melding til Finanstilsynet. Personer i foretak som ikke tidligere er egnethetsvurdert skal meldes til Finanstilsynet.

Egnethetsskjema og mer informasjon om egnethetskrav:

  • Rundskriv 1/2020 Vurdering av egnethetskrav

Innføringen av egnethetskravet er i samsvar med kravene i EUs femte hvitvaskingsdirektiv.

Tema

  • Hvitvasking og terrorfinansiering

Abonner på nyheter

Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.

  • Abonner på nyheter
Til toppen av siden expand_less

Fant du det du lette etter?

Del denne siden:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
Abonner på nyhetsvarsel
  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og tilgjengelighetserklæring
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972 

Til toppen av siden expand_less