Krav til autorisasjon for tilbydere av virksomhetstjenester
Nyheter
Publisert: 27. juni 2017
Sist publisert: 18. august 2017
Tilbydere av virksomhetstjenester er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven og omfattes av lovens regler om plikt til å foreta kundekontroll mv. Tilbydere av virksomhetstjenester er definert i hvitvaskingsloven § 2 nr. 4. Det er fastsatt nye regler i hvitvaskingsloven om krav til autorisasjon for tilbydere av virksomhetstjenester.
Reglene trer i kraft 1. juli 2017. Autorisasjon gis av Finanstilsynet. Autorisasjon er imidlertid ikke nødvendig for advokater, autoriserte regnskapsførere, autoriserte regnskapsførerselskap, statsautoriserte og registrerte revisorer og godkjent revisjonsselskap.
Det stilles krav til egnethet for å få autorisasjon. Søknader skal vedlegges ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40.
Definisjonen av tilbydere av virksomhetstjenester er relativt vid. For å lette behandlingen av søknader om autorisasjon, vil Finanstilsynet utarbeide et standard søknadsskjema. Dette vil legges på Finanstilsynets nettsted i løpet av høsten 2017. Ved utleggelsen vil det gis en frist for å søke autorisasjon.
Eventuelle spørsmål knyttet til autorisasjonspliktens omfang, vil Finanstilsynet komme tilbake til etter at tilsynet har mottatt søknader fra de virksomhetstilbydere som pr. i dag er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.