Publisert: 8. mai 2020
EU-kommisjonen vedtok 7. mai 2020 en ny handlingsplan mot hvitvasking og terrorfinansiering. Handlingsplanen skal utgjøre grunnlaget for EUs arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering. EU-kommisjonen ønsker innspill på høringen innen 29. juli 2020.
Handlingsplanen mot hvitvasking og terrorfinansiering og bygger på seks pilarer:
- Sikre effektiv implementering av eksisterende rammeverk for anti-hvitvasking og terrorfinansiering
- Utarbeide en felles regelbok for EU innen anti-hvitvasking og -terrorfinansiering.
- Etablere anti-hvitvaskingstilsyn på EU-nivå
- Etablere en støtte- og samarbeidsmekanisme for FIUs Håndheve strafferettslige bestemmelser og bestemmelser om informasjonsutveksling på EU-nivå
- Styrke den internasjonale dimensjonen i EUs anti-hvitvaskingsrammeverk.
Handlingsplanen og informasjon om høringen: