Tilsynsrapport - DNBs etterlevelse av hvitvaskingsloven
Tilsynsrapport
Publisert: 3. mai 2021
Finanstilsynet gjennomførte i februar 2020 hvitvaskingstilsyn i DNB Bank ASA. Tilsynet var en oppfølging av tidligere tilsyn på hvitvaskingsområdet. Tilsynet avdekket vesentlige mangler i bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven.
Tilsynsrapporter
Finanstilsynet foretok i 2020 også nærmere undersøkelser av bankens håndtering av kundeforhold til foretak i Samherji-konsernet. Undersøkelsen avdekket vesentlige mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven ved håndtering av kundeforholdene.
Lovbruddene som Finanstilsynet har avdekket i forbindelse med Samherji-saken, gjelder i hovedsak forhold som er foreldet eller har inntruffet under den tidligere hvitvaskingsloven, som ikke hjemlet administrative sanksjoner.
På bakgrunn av lovbrudd som er avdekket under gjeldende hvitvaskingslov, har Finanstilsynet ilagt DNB Bank ASA et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner.
Vedtaket kan påklages innen tre uker.
Les mer: