Endringer i høyrisikoland listeført av EU
Nyheter
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal ha kunnskap om land som er forbundet med høyere risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. EU har nylig oppdatert sin liste over høyrisikoland.
EU har lagt til følgende land i listen:
- Russland
Finanstilsynet minner om at forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10 skal gjennomføres dersom kunden er etablert i, eller har reelle rettighetshavere i høyrisikoland. Dette gjelder også tilfeller der kunden har en stor del av virksomheten i et høyrisikoland, eller det gjennomføres store eller hyppige transaksjoner til eller fra landet.
Finanstilsynet viser til rundskriv 4/2022 (veileder til hvitvaskingsloven) for en nærmere omtale av geografisk risiko, og hvitvaskingsforskriften §§ 4-9 og 4-10.
Se også egen temaside: Geografisk risiko – oversikt over listeførte land