Endringer i høyrisikoland listeført av EU
Nyheter
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal ha kunnskap om land som er forbundet med høyere risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. EU har nylig oppdatert sin liste over høyrisikoland med virkning fra 7. februar 2024.
Finanstilsynet viser til at EU har fjernet følgende land fra listen:
- Cayman Islands / Caymanøyene
- Jordan
Finanstilsynet viser til rundskriv 4/2022 (veileder til hvitvaskingsloven) for en nærmere omtale av geografisk risiko, samt hvitvaskingsforskriften §§ 4-9 og 4-10.