Endringer i høyrisikoland listeført av FATF
Nyheter
Publisert: 2. november 2023
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal ha kunnskap om land som er forbundet med høyere risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Financial Action Task Force (FATF) har nylig oppdatert sin liste over høyrisikoland med virkning fra 27. oktober 2023.
FATF har lagt til følgende land i listen:
- Bulgaria
FATF har samtidig fjernet:
- Albania,
- Cayman Islands,
- Jordan
- Panama
Finanstilsynet viser til rundskriv 4/2022 (veileder til hvitvaskingsloven) for en nærmere omtale av geografisk risiko, og hvitvaskingsforskriften §§ 4-9 og 4-10.
Se også egen temaside: Geografisk risiko – oversikt over listeførte land