Endringer i høyrisikoland listeført av EU
Nyheter
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10. EU har oppdatert sin liste over høyrisikoland med virkning fra 16. februar 2023.
Finanstilsynet viser til at EU har lagt til følgende land i oversikten over høyrisikoland fra og med 16. februar 2023:
- Den demokratiske republikken Kongo
- Gibraltar
- Mosambik
- Tanzania
- De forente arabiske emirater
EU har samtidig fjernet:
- Nicaragua
- Pakistan
- Zimbabwe
Se også egen temaside: Geografisk risiko – oversikt over listeførte land