Høyrisikoland listeført av EU og FATF
Nyhet
Publisert: 10. mars 2022
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10. EU har oppdatert sin liste over høyrisikoland med virkning fra 13. mars 2022. FATF har oppdatert sin liste.
Finanstilsynet viser til at EU har lagt til følgende land i oversikten over høyrisikoland fra og med 13. mars 2022:
- Burkina Faso
- Caymanøyene
- Haiti
- Jordan
- Mali
- Marokko
- Filipinene
- Senegal
- Sør-Sudan
EU har samtidig fjernet:
- Bahamas
- Botswana
- Ghana
- Irak
- Mauritius
Finanstilsynet viser videre til at FATF har fjernet Zimbabwe fra "grålisten", og samtidig listeført de Forente Arabiske Emirater.
Se også egen temaside: Geografisk risiko – oversikt over listeførte land
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.