Endringer i regler på hvitvaskingsområdet
Nyheter
Publisert: 2. juni 2021
Finansdepartementet har fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften og forskrift om systemer for betalingstjenester. De nye forskriftsbestemmelsene trer i kraft 1. juli 2021, med unntak av endringene i Del I § 1-3 femte og syvende ledd, som trer i kraft straks. Endringene er en oppfølging av forslag fra Finanstilsynet som ble oversendt departementet i november 2019 og som var på høring våren 2020.
Enkelte endringer forskriftsfester Finanstilsynets gjeldende tolkning og praktisering av hvitvaskingsregelverket, mens andre bestemmelser er en oppfølging av EUs femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 20018/843 og de internasjonale standardene
fra Financial Action Task Force (FATF).
Finanstilsynet vil særlig fremheve endringene som gjelder registreringsplikten for tilbydere av virtuelle valutatjenester. Reglene som trer i kraft straks gjelder opplysninger som skal følge anmodning om registrering, samt at Finanstilsynet kan avslå søknader som ikke oppfyller kravene i hvitvaskingsloven med forskrift. Videre viser Finanstilsynet til at registreringsplikten utvides til å omfatte nye tjenestetilbydere med virkning fra 1. juli 2021. Inntil nå har kun tilbydere av vekslingstjenester mellom virtuell valuta og offisielle valutaer vært omfattet av registreringsplikten. Forskriftsendringen innebærer imidlertid at tilbydere av vekslingstjenester mellom ulike typer virtuelle valutaer anses som rapporteringspliktige og underlegges registreringsplikt.
Det vises til nærmere informasjon på vår nettside om virtuelle valutatjenester.
Finanstilsynet viser for øvrig til Finansdepartementets pressemelding:
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.