logo
    • Konsesjon
    • Gjennomføring av tilsyn
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
  • Alle tema
    Alle tema
    • Oversikt over temasider for ulike fagområder
    Bank og finans
    Bank og finans
    • Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI)
    • Brexit
    • EMIR
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Finanstilsyn og regelverk i EØS
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Kapitaldekning
    • Klimarisiko
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Krisehåndtering
    • Likviditet
    • MiFID II / MiFIR
    • PRIIPs
    • PSD 2 - EUs reviderte betalingstjenestedirektiv
    • Supervisory disclosure
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    Forsikring og pensjon
    Forsikring og pensjon
    • Brexit
    • EMIR
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Finanstilsyn og regelverk i EØS
    • Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
    • Garantiordningen for skadeforsikring
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Kapitalforvaltning
    • Klimarisiko
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • PRIIPs
    • Soliditetsregelverk pensjonskasser
    • Solvens II
    • Solvensregelverk forsikring
    • Supervisory disclosure
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    Verdipapirområdet
    Verdipapirområdet
    • Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI)
    • Brexit
    • EMIR
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Finanstilsyn og regelverk i EØS
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Kapitaldekning
    • Kapitalforvaltning
    • Klimarisiko
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Krisehåndtering
    • Likviditet
    • Markedsmisbruksforordningen (MAR)
    • MiFID II / MiFIR
    • PRIIPs
    • Risikostyring og internkontroll
    • Supervisory disclosure
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    Finansiell rapportering og prospekter
    Finansiell rapportering og prospekter
    • Brexit
    • Finanstilsyn og regelverk i EØS
    • Klimarisiko
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Prospektkontroll
    Revisjon
    Revisjon
    • Brexit
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Finanstilsyn og regelverk i EØS
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Klimarisiko
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Risikostyring og internkontroll
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    Ekstern regnskapsføring
    Ekstern regnskapsføring
    • Brexit
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Klimarisiko
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Risikostyring og internkontroll
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    Eiendomsmeglig
    Eiendomsmeglig
    • Brexit
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Risikostyring og internkontroll
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    Inkasso
    Inkasso
    • Brexit
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Risikostyring og internkontroll
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    • Finanstilsynets virksomhetsregister
    • Markedsadvarsler
    • Prospektregisteret
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Forbrukerinformasjon
Søk Søk
  • This page does not exist in English
  • English home page
    • Konsesjon
    • Gjennomføring av tilsyn
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
  • Alle tema
    Alle tema
    • Oversikt over temasider for ulike fagområder
    Bank og finans
    Bank og finans
    • Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI)
    • Brexit
    • EMIR
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Finanstilsyn og regelverk i EØS
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Kapitaldekning
    • Klimarisiko
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Krisehåndtering
    • Likviditet
    • MiFID II / MiFIR
    • PRIIPs
    • PSD 2 - EUs reviderte betalingstjenestedirektiv
    • Supervisory disclosure
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    Forsikring og pensjon
    Forsikring og pensjon
    • Brexit
    • EMIR
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Finanstilsyn og regelverk i EØS
    • Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
    • Garantiordningen for skadeforsikring
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Kapitalforvaltning
    • Klimarisiko
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • PRIIPs
    • Soliditetsregelverk pensjonskasser
    • Solvens II
    • Solvensregelverk forsikring
    • Supervisory disclosure
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    Verdipapirområdet
    Verdipapirområdet
    • Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI)
    • Brexit
    • EMIR
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Finanstilsyn og regelverk i EØS
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Kapitaldekning
    • Kapitalforvaltning
    • Klimarisiko
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Krisehåndtering
    • Likviditet
    • Markedsmisbruksforordningen (MAR)
    • MiFID II / MiFIR
    • PRIIPs
    • Risikostyring og internkontroll
    • Supervisory disclosure
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    Finansiell rapportering og prospekter
    Finansiell rapportering og prospekter
    • Brexit
    • Finanstilsyn og regelverk i EØS
    • Klimarisiko
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Prospektkontroll
    Revisjon
    Revisjon
    • Brexit
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Finanstilsyn og regelverk i EØS
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Klimarisiko
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Risikostyring og internkontroll
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    Ekstern regnskapsføring
    Ekstern regnskapsføring
    • Brexit
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Klimarisiko
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Risikostyring og internkontroll
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    Eiendomsmeglig
    Eiendomsmeglig
    • Brexit
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Risikostyring og internkontroll
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    Inkasso
    Inkasso
    • Brexit
    • Fintech og regulatorisk sandkasse
    • Hvitvasking og terrorfinansiering
    • Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging
    • Risikostyring og internkontroll
    • Tilsyn med IT og betalingstjenester
    • Finanstilsynets virksomhetsregister
    • Markedsadvarsler
    • Prospektregisteret
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Forbrukerinformasjon
Søk Søk
  • This page does not exist in English
  • English home page
Forside
Tema
Hvitvasking og terrorfinansiering
Tilsynsrapporter hvitvasking og terrorfinansiering

Tilsynsrapporter hvitvasking og terrorfinansiering

Publisert: 17. august 2017 Sist endret: 18. november 2020

Tilsynsrapportene under er fra tilsyn der hvitvasking har vært et av hovedtemaene for tilsynet. Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket er også berørt tema i andre ordinære tilsyn.

2021

  • Tilsynsrapport - Haltdalen Sparebank
  • Tilsynsrapport - Skagerrak Sparebank
  • Tilsynsrapport - Tinn Sparebank
  • Tilsynsrapport - Prize Capital Markets AS
  • Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - Megleroppgjøret Innlandet AS

2020

  • Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket - Exbo Sørlandet AS
  • Vedtak om overtredelsesgebyr - Bergen Omegn Eiendomsmegling AS
  • Tilsynsrapport – Fana Sparebank Eiendom AS
  • Tilsynsrapport - Boa Eiendomsmegling Nordstrand AS
  • Tilsynsrapport - Cosmos Markets AS
  • Tilsynsrapport
  • Tilsynsrapport
  • Tilsynsrapport - Danske Banks filial i Norge
  • Tilsynsrapport - Loomis Foreign Exchange AS
  • Tilsynsrapport Kraft Bank ASA
  • Tilsynsrapport Tysnes Sparebank
  • Tilsynsrapport - BN Bank ASA
  • Tilsynsrapport - Mybank ASA
  • Tilsynsrapport - Sunndal Sparebank
  • Tilsynsrapport - Bakke Sørvik & Partners AS
  • Tilsynsrapport - Åfjord Sparebank
  • Tilsynsrapport - vedtak om overtredelsesgebyr Foss & Co Eiendomsmegling AS
  • Tilsynsrapport - Sbanken ASA
  • Tilsynsrapport - Sørmegleren AS
  • Tilsynsrapport og tilbakekall av konsesjon TTC Finans AS
  • Merknader - endelig rapport Pacta Eiendom AS

2019

  • Merknader - endelig rapport Fremtind Forsikring AS
  • Merknader - endelig rapport Sparebank 1 Forsikring
  • Merknader - endelig rapport Sparebank 1 Nordvest
  • Merknader - endelig rapport Sparebanken Sør
  • Merknader - endelig inspeksjonsrapport BB Bank ASA
  • Merknader - endelig rapport DNB Bank ASA
  • Merknader - endelig rapport Hønefoss Sparebank
  • Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn - vedtak om overtredelsesgebyr Strilamegleren AS
  • Merknader - endelig rapport Høland og Setskog Sparebank
  • Merknader - endelig rapport Handelsbanken
  • Merknader - endelig rapport DNB Bank ASA
  • Merknader - endelig rapport AS Financiering
  • Merknader - endelig rapport fra stedlig tilsyn DNB Bank ASA
  • Merknader - endelig rapport DNB Bank ASA
  • Merknader - endelig rapport Vipps AS
  • Merknader - endelig rapport Bien Sparebank ASA
  • Merknader - endelig rapport Surnadal Sparebank
  • Merknader etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Koppang-Landbruk og Næringsmegling AS
  • Merknader etter stedlig tilsyn - hvitvaskingsområdet. Vedtak om overtredelsesgebyr Eiendomsmegler Haugesund AS
  • Merknader - endelig rapport. Vedtak om overtredelsesgebyr DNB Næringsmegling AS
  • Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS
  • Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Norion Næringsmegling AS
  • Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesegebyr Q4 Næringsmegling AS
  • Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Bolig- og Næringsmegler Næring AS
  • Merknader - endelig rapport Sparebank 1 SMN
  • Merknader - endelig rapport Sparebanken Møre
  • Merknader - endelig rapport Sparebank 1 SR-bank ASA
  • Merknader - endelig rapport fra tematilsyn Fearnley Securities AS
  • Merknader - endelig rapport fra tematilsyn ABG Sundal Collier ASA

2018

  • Merknader - endelig rapport fra stedlig tilsyn Sparebank 1 Nord-Norge

2017

  • Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn DNB Bank ASA
  • Merknader - endelig rapport Iftin Express Michael Duale
  • Merknader - endelig rapport International Money Transfer AS
  • Samlerapport - endelige merknader etter tematilsyn: etterlevelse av hvitvaskingsregelverket
  • Merknader etter stedlig IT-tilsyn Schibsted Epayment AS

Del denne siden:

logo

  • Om Finanstilsynet
  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet

  • eFormidling
  • Personvern og cookies
  • RSS

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972