Tilsynsrapporter hvitvasking og terrorfinansiering
Publisert: 17. august 2017
Sist endret: 28. oktober 2022
Tilsynsrapportene under er fra tilsyn der hvitvasking har vært et av hovedtemaene for tilsynet. Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket er også berørt tema i andre ordinære tilsyn.
Tilsynsrapporter sortert etter år
- Tilsynsrapport og vedtak om tilbakekall – ProPaid AS
- Tilsynsrapport - Oppgjør AS
- Tilsynsrapport - Sparebanken Møre
- Tilsynsrapport - Meland Eiendomsmegling AS
- Tilsynsrapport - Gjensidige Forsikring ASA
- Tilsynsrapport - Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS
- Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr – MyBank ASA
- Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr - Stavanger Asset Management AS
- Tilsynsrapport - Norse Securities AS
- Tilsynsrapport - Norne Securities AS
- Tilsynsrapport - NEF Kapitalforvaltning AS
- Tilsynsrapport - Multi Markets AS
- Tilsynsrapport - Invento Kapitalforvaltning AS
- Tilsynsrapport - ICAP Energy AS
- Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr - HWh Energimegling AS
- Tilsynsrapport - Hausta Kapitalforvaltning AS
- Tilsynsrapport - Fazenda Securities AS
- Tilsynsrapport - Cleaves Securities AS
- Tilsynsrapport - Clarksons Securities AS
- Tilsynsrapport - Clarksons Project Finance AS
- Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr - Christiania Securities AS
- Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr - BTIG Norway AS
- Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr - Beaufort AS