Publisert: 17. august 2017
Sist endret: 18. november 2020
Tilsynsrapportene under er fra tilsyn der hvitvasking har vært et av hovedtemaene for tilsynet. Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket er også berørt tema i andre ordinære tilsyn.
2021
- Tilsynsrapport - Vipps AS
- Tilsynsrapport - Kolbotn Eiendomsmegling AS
- Tilsynsrapport - Sparebanken Vest
- Tilsynsrapport - Sandnes Sparebank
- Tilsynsrapport - DNB Bank ASA
- Tilsynsrapport - Eiendomsmegler Krogsveen AS
- Tilsynsrapport - Fornebu Sparebank
- Tilsynsrapport - Bluestep Bank AB Filial Oslo
- Tilsynsrapport - PKF Revisjon AS
- Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - Skagerrak Sparebank
- Tilsynsrapport - Vestbo Garanti Sentrum AS
- Tilsynsrapport - DNB Bank ASA
- Tilsynsrapport - DNBs etterlevelse av hvitvaskingsloven
- Tilsynsrapport - Vestoppgjør AS
- Tilsynsrapport - Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS
- Tilsynsrapport - Valdresrevisorene AS
- Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - PricewaterhouseCoopers AS
- Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - BDO AS
- Tilsynsrapport – agenter for Ria Payment Institution
- Tilsynsrapport - Haltdalen Sparebank
- Tilsynsrapport - Skagerrak Sparebank
- Tilsynsrapport - Tinn Sparebank
- Tilsynsrapport - Prize Capital Markets AS
- Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - Megleroppgjøret Innlandet AS
2020
- Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket - Exbo Sørlandet AS
- Vedtak om overtredelsesgebyr - Bergen Omegn Eiendomsmegling AS
- Tilsynsrapport – Fana Sparebank Eiendom AS
- Tilsynsrapport - Boa Eiendomsmegling Nordstrand AS
- Tilsynsrapport - Cosmos Markets AS
- Tilsynsrapport
- Tilsynsrapport
- Tilsynsrapport - Danske Banks filial i Norge
- Tilsynsrapport - Loomis Foreign Exchange AS
- Tilsynsrapport Kraft Bank ASA
- Tilsynsrapport Tysnes Sparebank
- Tilsynsrapport - BN Bank ASA
- Tilsynsrapport - Mybank ASA
- Tilsynsrapport - Sunndal Sparebank
- Tilsynsrapport - Bakke Sørvik & Partners AS
- Tilsynsrapport - Åfjord Sparebank
- Tilsynsrapport - vedtak om overtredelsesgebyr Foss & Co Eiendomsmegling AS
- Tilsynsrapport - Sbanken ASA
- Tilsynsrapport - Sørmegleren AS
- Tilsynsrapport og tilbakekall av konsesjon TTC Finans AS
- Merknader - endelig rapport Pacta Eiendom AS
2019
- Hønefoss Sparebank: Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
- Oppsummerende rapport - dokumentbasert anti-hvitvaskingstilsyn
- Merknader - endelig rapport Fremtind Forsikring AS
- Merknader - endelig rapport Sparebank 1 Forsikring
- Merknader - endelig rapport Sparebank 1 Nordvest
- Merknader - endelig rapport Sparebanken Sør
- Merknader - endelig inspeksjonsrapport BB Bank ASA
- Merknader - endelig rapport DNB Bank ASA
- Merknader - endelig rapport Hønefoss Sparebank
- Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn - vedtak om overtredelsesgebyr Strilamegleren AS
- Merknader - endelig rapport Høland og Setskog Sparebank
- Merknader - endelig rapport Handelsbanken
- Merknader - endelig rapport DNB Bank ASA
- Merknader - endelig rapport AS Financiering
- Merknader - endelig rapport fra stedlig tilsyn DNB Bank ASA
- Merknader - endelig rapport DNB Bank ASA
- Merknader - endelig rapport Vipps AS
- Merknader - endelig rapport Bien Sparebank ASA
- Merknader - endelig rapport Surnadal Sparebank
- Merknader etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Koppang-Landbruk og Næringsmegling AS
- Merknader etter stedlig tilsyn - hvitvaskingsområdet. Vedtak om overtredelsesgebyr Eiendomsmegler Haugesund AS
- Merknader - endelig rapport. Vedtak om overtredelsesgebyr DNB Næringsmegling AS
- Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS
- Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Norion Næringsmegling AS
- Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Q4 Næringsmegling AS
- Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Bolig- og Næringsmegler Næring AS
- Merknader - endelig rapport Sparebank 1 SMN
- Merknader - endelig rapport Sparebanken Møre
- Merknader - endelig rapport Sparebank 1 SR-bank ASA
- Merknader - endelig rapport fra tematilsyn Fearnley Securities AS
- Merknader - endelig rapport fra tematilsyn ABG Sundal Collier ASA
2017
- Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn DNB Bank ASA
- Merknader - endelig rapport Iftin Express Michael Duale
- Merknader - endelig rapport International Money Transfer AS
- Samlerapport - endelige merknader etter tematilsyn: etterlevelse av hvitvaskingsregelverket
- Merknader etter stedlig IT-tilsyn Schibsted Epayment AS