Publisert: 17. august 2017
Sist endret: 1. juli 2020
Tilsynsrapportene under er fra tilsyn der hvitvasking har vært hovedtema for tilsynet. Hvitvasking er også tema i andre ordinære tilsyn.
2020
- Tilsynsrapport - Danske Banks filial i Norge
- Tilsynsrapport Kraft Bank ASA
- Tilsynsrapport Tysnes Sparebank
- Tilsynsrapport - Loomis
- Tilsynsrapport - Mybank ASA
- Tilsynsrapport - BN Bank ASA
- Tilsynsrapport - Sunndal Sparebank
- Tilsynsrapport - Bakke Sørvik & Partners AS
- Vedtak om overtredelsesgebyr - Åfjord Sparebank
- Tilsynsrapport - Åfjord Sparebank
- Tilsynsrapport - vedtak om overtredelsesgebyr Foss & Co Eiendomsmegling AS
- Tilsynsrapport - Sbanken ASA
- Tilsynsrapport - Sørmegleren AS
- Tilsynsrapport og tilbakekall av konsesjon TTC Finans AS
- Merknader - endelig rapport Pacta Eiendom AS
2019
- Merknader - endelig rapport Eie Økonomi AS
- Hønefoss Sparebank: Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
- Oppsummerende rapport - dokumentbasert anti-hvitvaskingstilsyn
- Merknader - endelig rapport Fremtind Forsikring AS
- Merknader - endelig rapport Sparebank 1 Forsikring
- Merknader - endelig rapport Sparebank 1 Nordvest
- Merknader - endelig rapport Sparebanken Sør
- Merknader - endelig inspeksjonsrapport BB Bank ASA
- Merknader - endelig rapport Hønefoss Sparebank
- Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn - vedtak om overtredelsesgebyr Strilamegleren AS
- Merknader - endelig rapport Handelsbanken
- Merknader - endelig rapport Høland og Setskog Sparebank
- Merknader - endelig rapport AS Financiering
- Merknader - endelig rapport fra stedlig tilsyn DNB Bank ASA - divisjon Future and Tech Industries
- Merknader - endelig rapport DNB Bank ASA
- Merknader - endelig rapport Vipps AS
- Merknader - endelig rapport Bien Sparebank ASA
- Merknader - endelig rapport Surnadal Sparebank
- Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr Komplett Bank ASA
- Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr Santander Consumer Bank AS
- Merknader etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Koppang-Landbruk og Næringsmegling AS
- Merknader etter stedlig tilsyn - hvitvaskingsområdet. Vedtak om overtredelsesgebyr Eiendomsmegler Haugesund AS
- Merknader - endelig rapport. Vedtak om overtredelsesgebyr DNB Næringsmegling AS
- Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS
- Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Norion Næringsmegling AS
- Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesegebyr Q4 Næringsmegling AS
- Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn. Vedtak om overtredelsesgebyr Bolig- og Næringsmegler Næring AS
- Merknader - endelig rapport Sparebank 1 SMN
- Merknader - endelig rapport Sparebanken Møre
- Merknader - endelig rapport Sparebank 1 SR-bank ASA
- Merknader - endelig rapport fra tematilsyn Fearnley Securities AS
- Merknader - endelig rapport fra tematilsyn ABG Sundal Collier ASA
2017
- Merknader - endelig rapport etter stedlig tilsyn DNB Bank ASA
- Etablering av kundeforhold
- Merknader - endelig rapport Iftin Express Michael Duale
- Merknader etter stedlig IT-tilsyn Schibsted Epayment AS
- Merknader - endelig rapport International Money Transfer AS
- Samlerapport - endelige merknader etter tematilsyn: etterlevelse av hvitvaskingsregelverket