Tilsynsrapport og vedtak - Panzer Norge AS
Tilsynsrapporter og vedtak
Finanstilsynet har gjennomført tilsyn med regnskapsforetaket etter innrapportering fra Regnskap Norge. Tilsynet avdekket vesentlige og alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket, og foretaket er ilagt overtredelsesgebyr på 100 000 kroner etter hvitvaskingsloven. Det ble også avdekket mangler i foretakets risiko- og kvalitetsstyring samt mangelfulle oppdragsavtaler. Foretaket har redegjort for tiltak som er iverksatt for å rette opp forholdene.
Tilsynsrapport
Om tilsynsrapporter og vedtak
Finanstilsynet gjennomfører tilsyn hos foretak eller personer som driver konsesjonsbelagt virksomhet. Etter et tilsyn oppsummerer Finanstilsynet hovedfunnene i en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten blir sendt til foretaket/personen og publiseres på Finanstilsynets nettsted.
Hvis foretaket har brutt regelverket, kan vi fatte et vedtak rettet mot foretaket. Dette vil i så fall framgå av tilsynsrapporten. Et vedtak kan være å
- pålegge foretaket/personen å rette opp i forhold
- ilegge overtredelsesgebyr
- trekke tilbake en tillatelse
Hvilke former for vedtak Finanstilsynet fatter, avhenger av hvilke regler som er brutt.
Hvis foretaket/personen klager på vedtaket fra Finanstilsynet, vil saken over bli oppdatert med informasjon om det.