Tematilsyn - rapport om sanksjonsscreening
Tilsynsrapporter og vedtak
Publisert: 9. november 2023
Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn på bankenes etterlevelse av sanksjonsregeleverket. 20 utvalgte banker dekket spektret av banker i Norge, med blant annet store, små banker, alliansebanker, uavhengige banker, sparebanker, filialer av utenlandske banker og nisjebanker. Testresultatene viste at mange banker må forbedre sanksjonsscreeningen av manipulerte data. Tematilsynet viste også at mange norske banker er avhengige av få og felles systemleverandører innenfor feltet sanksjonsscreening.