Finanstilsynet
Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder
  • English
    • This page does not exist in English
    • English home page
  • Kontakt
  • Om oss

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon
  • Søk i nettstedet Søk i nettstedet
Søk i nettstedet Søk i nettstedet

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon

Om oss
Kontakt
English
  • This page does not exist in English
  • English home page
Forside
Nyhetsarkiv
Tilsynsrapport og vedtak om tilbakekall – Tavex AS

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport og vedtak om tilbakekall – Tavex AS

Publisert: 4. februar 2022

Finanstilsynet har etter tilsyn i Tavex AS fattet vedtak om tilbakekall av konsesjonen. Foretaket har hatt konsesjon som finansieringsforetak med tillatelse til å drive valutaveksling. Tavex AS har også vært agent for det estiske betalingsforetaket TavexWise, og utført pengeoverføringer som grensekryssende tjeneste.

Tilsynet avdekket alvorlige og vedvarende overtredelser av hvitvaskingsregelverket. Manglende etterlevelse av kapitalkrav og innsending av årsregnskap forsterket inntrykket av vesentlige mangler i styring og kontroll i foretaket. På denne bakgrunn ble det fattet vedtak om tilbakekall av konsesjonen til å drive virksomhet som finansieringsforetak.

Finanstilsynet bemerker at det kort tid før vedtaksdato ble mottatt en melding fra foretakets representant om at foretaket selv ville levere tilbake konsesjonen. Foretaket opplyser at styret i Tavid AS, morforetaket i Tavex Group, i slutten av 2021 besluttet med virkning fra 1. januar 2021 å avvikle både valutavekslingen under norsk konsesjon, samt betalingstjenesten som drives grensekryssende fra Estland.

Brev

  • Tilsynsrapport og vedtak om tilbakekall – Tavex AS (pdf)

Pressekontakt

Pressetelefon: 40 90 03 50

  • Pressekontakter

Abonner på nyheter

Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.

  • Abonner på nyheter

Del denne siden:

  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og cookies
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972