Tilsynsrapport og vedtak om tilbakekall – Tavex AS
Tilsynsrapporter og vedtak
Publisert: 4. februar 2022
Sist publisert: 6. september 2022
Finanstilsynet har etter tilsyn i Tavex AS fattet vedtak om tilbakekall av konsesjonen. Foretaket har hatt konsesjon som finansieringsforetak med tillatelse til å drive valutaveksling. Tavex AS har også vært agent for det estiske betalingsforetaket TavexWise, og utført pengeoverføringer som grensekryssende tjeneste.
Tilsynsrapport
Tilsynet avdekket alvorlige og vedvarende overtredelser av hvitvaskingsregelverket. Manglende etterlevelse av kapitalkrav og innsending av årsregnskap forsterket inntrykket av vesentlige mangler i styring og kontroll i foretaket. På denne bakgrunn ble det fattet vedtak om tilbakekall av konsesjonen til å drive virksomhet som finansieringsforetak.
Finanstilsynet bemerker at det kort tid før vedtaksdato ble mottatt en melding fra foretakets representant om at foretaket selv ville levere tilbake konsesjonen. Foretaket opplyser at styret i Tavid AS, morforetaket i Tavex Group, i slutten av 2021 besluttet med virkning fra 1. januar 2022 å avvikle både valutavekslingen under norsk konsesjon, samt betalingstjenesten som drives grensekryssende fra Estland.
Merknad fra webredaksjon 20.7.22 - årstall oppgitt i nyhetssaken for beslutning om avvikling er rettet.
Om tilsynsrapporter og vedtak
Finanstilsynet gjennomfører tilsyn hos foretak eller personer som driver konsesjonsbelagt virksomhet. Etter et tilsyn oppsummerer Finanstilsynet hovedfunnene i en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten blir sendt til foretaket/personen og publiseres på Finanstilsynets nettsted.
Hvis foretaket har brutt regelverket, kan vi fatte et vedtak rettet mot foretaket. Dette vil i så fall framgå av tilsynsrapporten. Et vedtak kan være å
- pålegge foretaket/personen å rette opp i forhold
- ilegge overtredelsesgebyr
- trekke tilbake en tillatelse
Hvilke former for vedtak Finanstilsynet fatter, avhenger av hvilke regler som er brutt.
Hvis foretaket/personen klager på vedtaket fra Finanstilsynet, vil saken over bli oppdatert med informasjon om det.
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.