Finanstilsynet har etter tilsyn i Tavex AS fattet vedtak om tilbakekall av konsesjonen. Foretaket har hatt konsesjon som finansieringsforetak med tillatelse til å drive valutaveksling. Tavex AS har også vært agent for det estiske betalingsforetaket TavexWise, og utført pengeoverføringer som grensekryssende tjeneste.
Tilsynet avdekket alvorlige og vedvarende overtredelser av hvitvaskingsregelverket. Manglende etterlevelse av kapitalkrav og innsending av årsregnskap forsterket inntrykket av vesentlige mangler i styring og kontroll i foretaket. På denne bakgrunn ble det fattet vedtak om tilbakekall av konsesjonen til å drive virksomhet som finansieringsforetak.
Finanstilsynet bemerker at det kort tid før vedtaksdato ble mottatt en melding fra foretakets representant om at foretaket selv ville levere tilbake konsesjonen. Foretaket opplyser at styret i Tavid AS, morforetaket i Tavex Group, i slutten av 2021 besluttet med virkning fra 1. januar 2021 å avvikle både valutavekslingen under norsk konsesjon, samt betalingstjenesten som drives grensekryssende fra Estland.