Tilsynsrapport og vedtak om tilbakekall – Tavex AS
Tilsynsrapport
Publisert: 4. februar 2022
Sist endret: 6. september 2022
Finanstilsynet har etter tilsyn i Tavex AS fattet vedtak om tilbakekall av konsesjonen. Foretaket har hatt konsesjon som finansieringsforetak med tillatelse til å drive valutaveksling. Tavex AS har også vært agent for det estiske betalingsforetaket TavexWise, og utført pengeoverføringer som grensekryssende tjeneste.
Tilsynsrapport
Tilsynet avdekket alvorlige og vedvarende overtredelser av hvitvaskingsregelverket. Manglende etterlevelse av kapitalkrav og innsending av årsregnskap forsterket inntrykket av vesentlige mangler i styring og kontroll i foretaket. På denne bakgrunn ble det fattet vedtak om tilbakekall av konsesjonen til å drive virksomhet som finansieringsforetak.
Finanstilsynet bemerker at det kort tid før vedtaksdato ble mottatt en melding fra foretakets representant om at foretaket selv ville levere tilbake konsesjonen. Foretaket opplyser at styret i Tavid AS, morforetaket i Tavex Group, i slutten av 2021 besluttet med virkning fra 1. januar 2022 å avvikle både valutavekslingen under norsk konsesjon, samt betalingstjenesten som drives grensekryssende fra Estland.
Merknad fra webredaksjon 20.7.22 - årstall oppgitt i nyhetssaken for beslutning om avvikling er rettet.
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.