Tilsynsrapport og vedtak om overtredelsesgebyr - Megleroppgjør AS
Tilsynsrapport
Publisert: 23. februar 2022
Sist endret: 6. september 2022
Tilsynsrapporten oppsummerer tilsyn hos Megleroppgjør AS. Temaet for tilsynet var foretakets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet avdekket flere brudd på foretakets plikter etter hvitvaskingsregelverket, herunder knyttet til risikovurdering og rutiner. Tilsynet avdekket også brudd på regelverket i oppdragsgjennomføringen. Finanstilsynet har ilagt overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på 150 000 kroner.
Tilsynsrapport
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.