Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket - kontroll med transaksjoner
Tilsynsrapport
Publisert: 22. februar 2022
Sist endret: 24. februar 2022
Finanstilsynet har gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot foretak og advokatmeglere som utfører eiendomsoppgjør, for å avdekke eventuelle svakheter i transaksjonskontrollene i eiendomsmeglingsbransjen, samt kartlegge bruken av KAR (Konto- og Adresseringsregister).
Samlerapport
Undersøkelsen viser at det fortsatt er mange meglere som ikke har etablert en hensiktsmessig styring av inn- og utbetalinger til og fra klientkontoen. Videre er det i undersøkelsen avdekket svakheter i form av mangelfulle eller manglende rutiner og gjennomføring av kontroll med om det er kjøper eller kjøpers långiver som betaler inn kjøpesummen, og at det er selger som faktisk mottar utbetalinger av salgsgevinsten. Finanstilsynet vil fortsette å følge opp temaet i tilsynsvirksomheten.
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.