Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - Skagerrak Sparebank
Tilsynsrapport
Publisert: 2. juni 2021
Finanstilsynet har fattet vedtak om å ilegge Skagerrak Sparebank overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på kr. 2 000 000,–. Grunnlaget for vedtaket er alvorlige brudd på foretakets plikter når det gjelder rutiner, risikoklassifisering av kunder og internkontroll etter hvitvaskingsloven.
Brev
Finanstilsynet pekte i tilsynsrapporten på at banken hadde gjennomgripende mangler i etterlevelsen av grunnleggende krav i hvitvaskingsregelverket, til tross for
at manglende etterlevelse på hvitvaskingsområdet hadde blitt påpekt for bankene som fusjonerte til Skagerrak Sparebank tidligere.
Relatert innhold
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.