Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - Megleroppgjøret Innlandet AS
Tilsynsrapport
Publisert: 13. januar 2021
Finanstilsynet har fattet vedtak om å ilegge Megleroppgjøret Innlandet AS overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på kr. 100 000,–. Grunnlaget for vedtaket er alvorlige brudd på foretakets plikter når det gjelder risikovurdering, arbeidsrutiner og gjennomføring av kundetiltak etter hvitvaskingsloven. Finanstilsynet hadde i tilsynsrapporten også kommentarer knyttet til ulovlig utkontraktering og foretakets rapportering til Finanstilsynet.
Brev
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.