Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - BDO AS
Tilsynsrapport
Publisert: 22. mars 2021
Tilsynsrapporten oppsummerer tilsyn hos BDO AS som ble startet 02.09.2019. Tilsynet dekket blant annet etterlevelse av hvitvaskingsloven. Det foreligger ulike brudd på hvitvaskingsloven. Dette gjelder blant annet krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og krav til rutiner for risikoklassifisering av kunder og kundetiltak. Finanstilsynet har ilagt overtredelsesgebyr.
Brev
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.