Gå til hovedinnhold Gå til søkesiden
Finanstilsynet
Søk i nettstedet
Forside >
Nyhetsarkiv >
Tilsynsrapport – agenter for Ria Payment Institution

Tilsynsrapport – agenter for Ria Payment Institution

Tilsynsrapport

Publisert: 11. mars 2021

Tilsynsrapporten omfatter agentene Treasure Trading AS, og Ctric DA, som er agenter for betalingsforetaket Ria Payment Institution. Formålet med tilsynet var å gjennomgå agentenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket iht. forskriftens § 1-2. Finanstilsynet konkluderer at Ria på tilsynstidspunktet ikke har dokumentert tilstrekkelige rutiner for "forsterkede kundetiltak" iht. § 17, og forskriftens § 4-10. Det bes om at Ria rapporterer til Finanstilsynet innen 31. mai 2021 om status for nevnte forbedringsprosesser.

Brev

  • Tilsynsrapport - 2 agenter for Ria Payment Institution (pdf)

Abonner på nyheter

Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.

  • Abonner på nyheter
Til toppen av siden expand_less

Fant du det du lette etter?

Del denne siden:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
Abonner på nyhetsvarsel
  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og tilgjengelighetserklæring
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972 

Til toppen av siden expand_less