Tilsynsrapport – agenter for Ria Payment Institution

Tilsynsrapporten omfatter agentene Treasure Trading AS, og Ctric DA, som er agenter for betalingsforetaket Ria Payment Institution. Formålet med tilsynet var å gjennomgå agentenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket iht. forskriftens § 1-2. Finanstilsynet konkluderer at Ria på tilsynstidspunktet ikke har dokumentert tilstrekkelige rutiner for "forsterkede kundetiltak" iht. § 17, og forskriftens § 4-10. Det bes om at Ria rapporterer til Finanstilsynet innen 31. mai 2021 om status for nevnte forbedringsprosesser.