Tilsynsrapport - Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS

Tilsynsrapporten oppsummerer tilsyn hos Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS, som ble påbegynt høsten 2020. Temaet for tilsynet var foretakets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet har i rapporten kommet med uttalelse om at eiendomsmeglingsforetak normalt ikke bør påta seg å gjennomføre betalinger eller transaksjoner som er eiendomshandelen uvedkommende, samt uttalelse om tidspunktet for meglers vurdering av risiko knyttet til transaksjoner. Finanstilsynet hadde enkelte bemerkninger til foretakets rutiner, samt etterlevelse av hvitvaskingsregelverk og rutiner i oppdragsgjennomføringen.