Tematilsyn rettet mot regnskapsførerforetaks og revisjonsforetaks etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven

Oppmerksomheten rettet mot hvitvasking og terrorfinansiering som et samfunnsmessig problem, har økt. Regnskapsførerforetak og revisjonsforetak tilbyr tjenester som gjør dem godt egnet til å forebygge og avdekke slik virksomhet, og er derfor underlagt hvitvaskingsloven.

Rapporten gir en oppsummerende oversikt over Finanstilsynets funn i tematilsynet. Finanstilsynet har fulgt opp resultatene av tematilsynet overfor de 22 foretakene som ble valgt ut for kontroll. Tilsynsrapportene som avslutter sakene, blir publisert på Finanstilsynets nettsted.

Red. merknad 13.01.2022:
I kapittel 2.1.3., side 8, er punkt 4 og 5 korrigert.