Rapport om avdekking av skatterelatert økonomisk kriminalitet

Prosjektet til BN Bank og NMBU Skatteforsk skulle utforske i hvilken grad banker, innenfor gjeldende regelverk, har handlingsrom til å håndtere mindre og mellomstore skatterelaterte avvik mer treffsikkert enn gjennom dagens standardløp med rapportering til FIU/Økokrim. Formålet var deretter å teste konkrete kundeintervensjoner og måle effektene av disse.

I en innledende fase avklarte prosjektet at det ikke er rettslig grunnlag for å erstatte bankenes lovpålagte plikt til å rapportere mistenkelige transaksjoner med veiledning. Behovet for regulatoriske avklaringer fra Datatilsynet og Finanstilsynet, samt utprøving i deres sandkasser, bortfalt dermed.

Prosjektets arbeid, funn og konklusjoner er omtalt i rapporten.