Finanstilsynet
Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder
  • English
    • This page does not exist in English
    • English home page
  • Kontakt
  • Om oss

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon
  • Søk i nettstedet Søk i nettstedet
Søk i nettstedet Søk i nettstedet

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon

Om oss
Kontakt
English
  • This page does not exist in English
  • English home page
Forside
Nyhetsarkiv
Luanda Leaks Report

Nyhet

Luanda Leaks Report

Publisert: 23. februar 2022

I 2020 ble det lekket dokumenter i pressen om Isabel Dos Santos, datteren til den tidligere presidenten i Angola. Dokumentene ga inntrykk av at Dos Santos ulovlig hadde overført statlige midler til seg selv og sine nærstående. EUs banktilsyn foretok en risikovurdering av de lekkede dokumentene, som blant annet vurderte om det forelå brudd med EU-retten eller nasjonal rett.

De vurderte også finanstilsynenes oppfølging av den lekkede informasjonen. Rapporten viser at tilsynsmyndighetenes evne til å identifisere og håndtere hvitvaskingsrisikoen fra Luanda Leaks varierte og i større grad enn forventet etter kravene etter risikobasert tilsynsvirksomhet. I risikovurderingen gir EUs banktilsyn anbefalinger og forslag til
tiltak og understreker tilsynsmyndighetenes forpliktelser til å vurdere nye og økende risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering.

Finanstilsynet forventer at rapporteringspliktige foretak som eventuelt er berørt, eller har kunder som er berørt av sakskomplekset, følger opp etter kravene i hvitvaskingsregelverket. Dette gjelder i herværende sak, men også i andre saker hvor det oppstår nye eller økte risikoer for hvitvasking eller terrorfinansiering.

Les rapporten her:

  • EBA concludes its Luanda leaks investigation and points to significant differences in competent authorities’ responses to emerging money laundering and terrorist financing risks

Pressekontakt

Pressetelefon: 40 90 03 50

  • Pressekontakter

Abonner på nyheter

Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.

  • Abonner på nyheter

Del denne siden:

  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og cookies
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972