I 2020 ble det lekket dokumenter i pressen om Isabel Dos Santos, datteren til den tidligere presidenten i Angola. Dokumentene ga inntrykk av at Dos Santos ulovlig hadde overført statlige midler til seg selv og sine nærstående. EUs banktilsyn foretok en risikovurdering av de lekkede dokumentene, som blant annet vurderte om det forelå brudd med EU-retten eller nasjonal rett.
De vurderte også finanstilsynenes oppfølging av den lekkede informasjonen. Rapporten viser at tilsynsmyndighetenes evne til å identifisere og håndtere hvitvaskingsrisikoen fra Luanda Leaks varierte og i større grad enn forventet etter kravene etter risikobasert tilsynsvirksomhet. I risikovurderingen gir EUs banktilsyn anbefalinger og forslag til
tiltak og understreker tilsynsmyndighetenes forpliktelser til å vurdere nye og økende risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering.
Finanstilsynet forventer at rapporteringspliktige foretak som eventuelt er berørt, eller har kunder som er berørt av sakskomplekset, følger opp etter kravene i hvitvaskingsregelverket. Dette gjelder i herværende sak, men også i andre saker hvor det oppstår nye eller økte risikoer for hvitvasking eller terrorfinansiering.
Les rapporten her: