Finanstilsynet
Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder
  • English
    • This page does not exist in English
    • English home page
  • Kontakt
  • Om oss

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon
  • Søk i nettstedet Søk i nettstedet
Søk i nettstedet Søk i nettstedet

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon

Om oss
Kontakt
English
  • This page does not exist in English
  • English home page
Forside
Nyhetsarkiv
Revidert retningslinje om risikofaktorer for hvitvasking og terrorfinansiering

Nyhet

Revidert retningslinje om risikofaktorer for hvitvasking og terrorfinansiering

Publisert: 5. mars 2021

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har vedtatt revidert "Guideline on money laundering and terror financing risk factors (Risk Factor Guideline)".

Retningslinjen utdyper risikofaktorer som bør hensyntas når rapporteringspliktige vurderer hvitvasking- og terrorfinansieringsrisiko. Den gir også veiledning på hvordan finansinstitusjoner kan gjennomføre tiltak for å redusere den identifiserte risikoen. Den nye retningslinjen søker å klargjøre forholdene rundt risikovurderinger og gjennomføring av kundetiltak. I tillegg gis veiledning om en rekke spesifikke risikoer, herunder bruk av ny teknologi og sektorspesifikke risikoer.

Finanstilsynet forventer at finansforetak og mellomstore og store institusjoner som del av risikovurderingen konsulterer autoritative internasjonale kilder, herunder Risk Factor Guideline, se rundskriv 8/2019 punkt 2.2.

  • EBA publishes final revised Guidelines on money laundering and terrorist financing risk factors

 

Relatert innhold

  • Rundskriv 8/2019: Veileder til hvitvaskingsloven
  • Tema: Hvitvasking og terrorfinansiering

Abonner på nyheter

Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.

  • Abonner på nyheter

Fant du det du lette etter?

Del denne siden:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
Abonnér på nyhetsvarsel
  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og cookies
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972