Bruk av nasjonalt ID-kort som legitimasjon
Nyheter
Publisert: 15. januar 2021
Finanstilsynet klargjør bruk av nasjonalt ID-kort som legitimasjon etter hvitvaskingsloven.
Finanstilsynet er gjort kjent med at enkelte rapporteringspliktige ikke anser nye nasjonale ID-kort som gyldig legitimasjon etter hvitvaskingsloven. Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land omtales som gyldig legitimasjon i rundskriv 8/2019 kapittel 4.3.1.1.
Dette gjelder også nasjonale ID-kort utstedt i Norge, til tross for at veilederen i dag kan synes å begrense seg til ID-kortene som fremkommer i utlendingsforskriften vedlegg 4. Uklarheten vil rettes ved revidering av rundskrivet i 2021.
Abonner på nyheter
Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.