Gå til hovedinnhold Gå til søkesiden
Finanstilsynet
Forside >
Nyhetsarkiv >
Nyheter >
Loomis Foreign Exchange AS - Tilsynsrapport og opphør av konsesjonspliktig virksomhet

Loomis Foreign Exchange AS - Tilsynsrapport og opphør av konsesjonspliktig virksomhet

Nyheter

Publisert: 8. juli 2020
Sist publisert: 5. april 2024

Finanstilsynet har gjennomført undersøkelser av etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket i Loomis Foreign Exchange AS etter påstander om hvitvasking fremsatt av dansk presse.

Finanstilsynet konkluderer med at det er begått grove og vedvarende brudd på hvitvaskingsloven av 2009. Finanstilsynet varslet 14. april tilbakekall av konsesjonen, men da foretaket selv leverte tilbake konsesjonen, er det ikke fattet vedtak i saken.

Foretaket er slettet fra Finanstilsynets virksomhetsregister.

Til toppen av siden expand_less

Del denne siden:

  • Facebook
  • LinkedIn
Abonner på nyhetsvarsel
  • Om Finanstilsynet
  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt
  • eFormidling
  • Personvern og tilgjengelighetserklæring
  • RSS og API
  • Varsling til Finanstilsynet

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo
Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo
Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr.: 840 747 972
Abonner på nyhetsvarsel

Til toppen av siden expand_less