Loomis Foreign Exchange AS - Tilsynsrapport og opphør av konsesjonspliktig virksomhet
Nyheter
Publisert: 8. juli 2020
Sist publisert: 5. april 2024
Finanstilsynet har gjennomført undersøkelser av etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket i Loomis Foreign Exchange AS etter påstander om hvitvasking fremsatt av dansk presse.
Finanstilsynet konkluderer med at det er begått grove og vedvarende brudd på hvitvaskingsloven av 2009. Finanstilsynet varslet 14. april tilbakekall av konsesjonen, men da foretaket selv leverte tilbake konsesjonen, er det ikke fattet vedtak i saken.
Foretaket er slettet fra Finanstilsynets virksomhetsregister.