Publisert: 2. oktober 2020
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10. EU har oppdatert sin liste over høyrisikoland 1. oktober.
Finanstilsynet viser til at EU har lagt til følgende land i oversikten over høyrisikoland fra og med 1. okt 2020:
- Bahamas
- Barbados
- Botswana
- Kambodsja
- Ghana
- Jamaica
- Mauritius
- Mongolia
- Myanmar
- Panama
- Zimbabwe
Se også egen temaside: Geografisk risiko – oversikt over listeførte land