Høyrisikoland listeført av EU

Nyheter

Publisert: 2. oktober 2020

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10. EU har oppdatert sin liste over høyrisikoland 1. oktober.

Finanstilsynet viser til at EU har lagt til følgende land i oversikten over høyrisikoland fra og med 1. okt 2020:

  • Bahamas
  • Barbados
  • Botswana
  • Kambodsja
  • Ghana
  • Jamaica
  • Mauritius
  • Mongolia
  • Myanmar
  • Panama
  • Zimbabwe

Se også egen temaside: Geografisk risiko – oversikt over listeførte land

Pressekontakt

Telefon: 40 90 03 50

E-post: pressevakt@finanstilsynet.no

Abonner på nyheter

Registrer deg for å få nyhetsvarsling når Finanstilsynet publiserer saker du er interessert i.

Abonner på nyhetsvarsel