Finanstilsynet
Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder
  • English
    • This page does not exist in English
    • English home page
  • Kontakt
  • Om oss

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon
  • Søk i nettstedet Søk i nettstedet
Søk i nettstedet Søk i nettstedet

    • Tillatelser
    • Tilsyn og kontroll
    • Rapportering
    • Regelverk
    • Tilsynsrapporter
    • Vedtak om pilar 2-krav for enkeltbanker
    • Advarsler om investeringsbedrageri
    • Rundskriv
    • Brev
    • Høringer
    • Nyheter
    • Pressemeldinger
    • Tilsynsrapporter
    • Foredrag
    • Publikasjonar og analysar
    • Statistikk
    • Kalender
    • Virksomhetsregister
    • Prospekter grensekrysset til Norge
    • Shortsalgregisteret (SSR)
    • Tredjelandsrevisorregister
  • Tema
  • Forbrukarinformasjon

Om oss
Kontakt
English
  • This page does not exist in English
  • English home page
Forside
Nyhetsarkiv
Etterlevelse av nytt hvitvaskingsregelverk

Nyhet

Etterlevelse av nytt hvitvaskingsregelverk

Publisert: 14. oktober 2010 Sist endret: 12. mars 2019
Finanstilsynet gjennomførte i første halvår 2010 stedlige tilsyn i et utvalg finansinstitusjoner vedrørende etterlevelse av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven). Utvalget omfattet fire banker, fire finansieringsselskaper og to filialer av utenlandske banker.

Finanstilsynets rapport fra tematilsynet viser at institusjonene i utvalget ikke i tilstrekkelig grad hadde iverksatt tiltak som sikrer etterlevelse av de nye bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Dette gjelder i særlig grad bestemmelsene om utvidet kundekontroll av nye kunder og krav om risikobasert vurdering av kundemassen.

Tematilsynet har bidratt til at de berørte institusjonene nå iverksetter nødvendige tiltak for å etterleve loven. Finanstilsynet vil følge opp dette i det løpende stedlige tilsynet med institusjonene.

I lys av de omfattende svakheter og mangler som ble avdekket i forbindelse med det gjennomførte tematilsynet, har Finanstilsynet funnet grunn til å be styrene i alle institusjoner om å gjennomgå interne systemer og rutiner på dette området for å sikre seg at regelverket etterleves. Finanstilsynet gjør særskilt oppmerksom på at det forventes at den enkelte institusjon kan dokumentere at det er foretatt utvidet kundekontroll iht. lovens krav av alle kundeforhold etablert fra og med lovens ikrafttredelse 15. april 2009.

Vedlegg:
Likelydendende brev til styrene i banker, finansieringsselskaper, kredittforetak og
ledere av filialer av utenlandske kredittinstitusjoner - Etterlevelse av nytt hvitvaskingsregelverk
(inkluderer også rapporten).

Del denne siden:

  • Presse
  • Jobb hos oss
  • Kontakt oss
  • Varsling til Finanstilsynet
  • eFormidling
  • Personvern og cookies
  • RSS
  • API for åpne data

Besøksadresse: 
Revierstredet 3, 0151 Oslo


Postadresse: 
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Tlf: 22 93 98 00
E-post: post@finanstilsynet.no
Org.nr: 840 747 972