Gå til innhold
Rundskriv, 8/2009
23.06.2009 Skriv ut

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Banker
Holdingselskaper
Finansieringsforetak
E-pengeforetak
Forsikringsselskaper
Forsikringsformidlere
Forvaltningsselskaper
Verdipapirforetak
Infrastrukturforetak
Utstederforetak
Revisorer
Regnskapsførere
Eiendomsmeglere

 

Rundskriv (pdf)

[Red. merkn. 06.11.2009:
Endring i hvitvaskingsrundskrivet - Posten Norge AS og muligheten til å bekrefte kopi av legitimasjon]

Vedlegg:
LOV-2009-03-06-11 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
FOR-2009-03-13-302 Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
FOR-2009-03-13-303 Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking