Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. [ERSTATTET AV RUNDSKRIV 8/2009]

Forretningsbanker nr. 4
Sparebanker nr. 5
Holdingselskap nr. 2
Livsforsikringsselskap nr. 1
Skadeforsikringsselskap nr. 1
Sjøtrygdelag nr. 1
Børser og autoriserte markedsplasser nr. 1
Pensjonskasser nr. 1
Forsikringsmeglere nr. 2
Finansieringsselskap nr. 2
Kredittforetak nr. 2
Verdipapirforetak nr. 4
Forvaltningsselskap nr. 1
Eiendomsmeglerforetak nr. 1
Advokater med eiendomsmegling nr. 1
Boligbyggelag nr. 1
Oppkjøpsselskap nr. 1
VPS nr. 1
Oppgjørssentraler nr. 1
E-pengeforetak nr. 1
Revisorer nr. 1
Regnskapsførere nr. 1

Rundskriv (.pdf)

Vedlegg 1: Lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven)
Vedlegg 2: Forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.
Vedlegg 3: Vedlegg I til det konsoliderte bankdirektivet (rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2003 (doc)
Vedlegg 4: Skjemaer fra ØKOKRIMs hjemmeside på Internett (Aktuelt – hvitvasking)