- Hvitvasking

Finansinstitusjonene har plikt til å foreta legitimasjonskontroller av sine kunder og åundersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner til ØKOKRIM. I 1998 har institusjonene foretatt 840 rapporteringer til ØKOKRIM som er en økning på 113 i forhold til 1997.

Norge ble i 1998 evaluert av FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering / Internasjonalt samarbeidsforum for tiltak mot hvitvasking). Norge har fullt ut implementert EUs hvitvaskingsdirektiv og FATFs 40 anbefalinger. Det er imidlertid en utfordring å få opp antall rapporteringer utenfor banksektoren. Det er også behov for at en del institusjoner forbedrer opplæringen av sine ansatte på dette området. Kredittilsynet har videre i 1998 satt fokus på at det i bankene finnes et uforholdsmessig stort antall anonyme konti (kontoer hvor det ikke er foretatt forskriftsmessig legitimasjonskontroll).

Money laundering

Financial institutions are required to carry out ID checks on their customers and to investigate and report suspicious transactions to ØKOKRIM^[1]. In 1998 institutions filed 840 reports with ØKOKRIM, i.e. an increase of 112 reports 1997. In 1998 Norway was evaluated by the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Norway has fully implemented the EU money laundering directive and the FATF's 40 recommendations.

^[1] The National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime.